澎湃新闻记者 胡志挺

11月15日，中国东谈主民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱岑岭论坛暨第四届陆家嘴国度金融安全峰会上暗示，连年来，宇宙公安机关、傍观机关、审判机关抑遏提高打击洗钱罪犯力度，考察、告状和审判洗钱罪犯案件数目抑遏上涨。

据王静先容，左证最高检在《对于办理洗钱刑事案件适用法律几许问题的证实》新闻发布会上公布的数据，2023年宇宙各级傍观院以《刑法》第191条“洗钱罪”告状2900多东谈主，是2019年告状“洗钱罪”东谈主数的近20倍。同期，金融机构抑遏完善反洗钱内控机制，切实加强洗钱风险管制，实时识别和叙述可疑交游，金融机构洗钱风险防控智商抑遏进步。

不外，王静也指出，现时洗钱罪犯地方依然严峻复杂。具体而言，包括洗钱罪犯四肢合手续活跃，洗钱罪犯技能愈加各样和荫藏，洗钱罪犯专科化、劳动化特征愈加显然。

王静暗示，现时我国罪犯结构变化显然，严重暴力罪犯合手续下跌，以“钱”为盘算推算的经济类罪犯显然上涨。同期，为荫庇、瞒哄罪犯所得和收益的洗钱罪犯显然加多，给国度经济金融安全和东谈主民民众财产安全变成严重拦截。

“跟着新手艺、新业态的出现，罪犯分子抑遏立异洗钱技能，利用罪犯支付平台、假造货币、电商或直播平台、游戏币等样式飘摇、瞒哄罪犯资金，同期羼杂期骗银行账户、假造货币、现款等多种支付技能，洗钱样式愈加各样和荫藏，发现和查处洗钱罪犯的难度进一步加大。”王静说谈，连年来查办的洗钱案件闪现，洗钱罪犯一经徐徐发展为孤独业态，部分洗钱团伙组织架构严实，罪犯分子领有金融等专科常识，洗钱罪犯呈现一定的专科化、劳动化特征，打击洗钱罪犯濒临新的挑战。

2024年11月，《反洗钱法》纠正草案提请十四届宇宙东谈主大常委会三次审议。新纠正的《反洗钱法》明确提议，要“严防洗钱四肢，拦阻洗钱以及推敲罪犯，加强和次第反洗钱使命，珍摄金融纪律、社会人人利益和国度安全”。

王静暗示，积极鼓奏乐击措置洗钱坐法罪犯使命，要夯实轨制基础，照章开展打击措置使命，同期加强相助配合，进步使命协力，坚合手严厉打击，拦阻洗钱罪犯扩张态势。此外，还要加强起源措置，健全洗钱风险防控体系。

王静觉得，对于洗钱罪犯要接续保合手严打高压态势，抑遏增强洗钱罪犯考察、告状和审判质效。慎重分析国度洗钱风险评估发现的主要上游罪犯洗钱拦截，勤快兑现打击洗钱罪犯力度与上游罪犯风险相匹配。慎重贪图新式洗钱罪犯特色，加大对专科团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱罪犯的打击力度。

“要强化反洗钱监管欧洲杯app，指点金融机构进一步完善风险管制措施，增强洗钱风险识别和防控智商，实时整改洗钱风险隐患，充分发扬金融机构反洗钱第沿途防地作用。”王静说谈。